Operação contra lavagem de dinheiro do tráfico internacional prende envolvidos em Paranaguá

por Redação JB Litoral
23/11/2020 15:41 (Última atualização: 23/11/2020)

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, dando sequência ao cumprimento de diretrizes de descapitalização patrimonial, prisão de lideranças e cooperação internacional deflagrou na manhã desta segunda-feira, 23, a Operação Enterprise, a maior do ano no combate à lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e uma das maiores da história na apreensão de cocaína nos portos brasileiros, uma vez se tratar de uma organização criminosa (ORCRIM) especializada no envio de cocaína para a Europa. As ações ocorreram em cinco cidades do Paraná, sendo uma delas Paranaguá, onde foram apreendidos 200 quilos de cocaína na residência de um dos investigados. Pelo menos duas pessoas teriam sido presas no município.

A PF informou pela manhã que, dando sequência ao cumprimento da diretriz de desarticulação patrimonial do crime organizado, estão sendo sequestrados aproximadamente 400 milhões de reais em bens do narcotráfico, sendo a maior operação do ano em sequestro patrimonial, consubstanciados em aeronaves, imóveis e veículos de luxo, havendo a expectativa de que novos bens sejam identificados após o cumprimento dos mandados de busca e apreensão.

A Operação Enterprise se destaca ainda por ser a maior da história em apreensão de cocaína, pois durante a investigação foram anteriormente apreendidas 50 toneladas da droga nos portos do Brasil, da Europa e da África, tratando-se de um importante trabalho de integração entre a Polícia Federal e a Receita Federal na repressão ao tráfico internacional de drogas nos portos nacionais. Tal volume de apreensões situa essa organização criminosa como uma das maiores em atuação no país.

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Operação foi deflagrada em cinco cidades do Paraná

O esquema utilizado pelos criminosos consistia na lavagem de bens e ativos multimilionários no Brasil e no exterior com uso de várias interpostas pessoas (“laranjas”) e empresas fictícias, a fim de dar aparência lícita ao lucro do tráfico.

Na data de hoje, cerca de 670 policiais federais e mais 30 servidores da Receita Federal foram acionados para o cumprimento de 149 mandados de busca e 66 mandados de prisão. Além de Paranaguá, as ações ocorreu também em Guaratuba, Matinhos, São José dos Pinhais e Curitiba, no Paraná. A operação ainda foi deflagrada nos estados de Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Bahia e Pernambuco. As medidas foram expedidas pela 14ª Vara Federal de Curitiba.

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Em continuidade às ações de cooperação internacional, foram expedidas, ainda, difusões vermelhas na Interpol para a prisão de oito investigados que estão no exterior, bem como a identificação e sequestro de bens em outros países.

Enterprise

O nome da operação faz alusão à dimensão da organização criminosa investigada, que atua como um grande empreendimento internacional na lavagem de dinheiro e exportação de cocaína, o que trouxe alto grau de complexidade à investigação policial.

Uma coletiva de imprensa sobre a operação foi realizada pela manhã no auditório APF Edson Matsunaga, na Superintendência Regional da Polícia Federal em Curitiba. Outra está programada para amanhã.

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Pela manhã, foi realizada uma coletiva de imprensa, em Curitiba, sobre as ações realizadas

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